Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in liderliğinde faaliyet gösterdiği iddia edilen yapıya karşı eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Kocaeli’yi de kapsayan baskınlarda, organize suçtan finansal usulsüzlüklere kadar pek çok ağır suçlama yer alıyor.
Ankara merkezli yürütülen ve Türkiye genelinde geniş yankı uyandıran soruşturma sürecinde emniyet birimleri operasyon için düğmeye bastı. Alihan Kuriş liderliğindeki yapılanmaya yönelik başlatılan hukuki süreçte; örgüt kurma ve yönetme, illegal yapılara üyelik, suçtan elde edilen geliri aklama, devleti zarara uğratarak nitelikli dolandırıcılık yapma ve vergi mevzuatını ihlal etme gibi çok sayıda ciddi suçlama yöneltiliyor. Soruşturmanın Kocaeli ayağında gerçekleştirilen operasyonel adımlar ve mali incelemeler yerel kamuoyunda yakından takip ediliyor.
altı İlde 32 Şirket İnceleme Altında
Mali suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda, söz konusu yapı ile doğrudan ya da dolaylı ticari ve finansal teması olduğu değerlendirilen toplam 32 şirket mercek altına alındı. İncelemeye alınan ticari işletmelerin coğrafi dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
-
İstanbul: 14 Şirket
-
Sakarya: 14 Şirket
-
Kocaeli, Ankara, Antalya ve Bolu: Kalan Diğer Şirketler
Kocaeli sınırları içerisinde yer alan adreslere düzenlenen operasyonlar kapsamında, kolluk kuvvetleri belirlenen lokasyonlarda arama, el koyma ve dijital veri inceleme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.
Farklı Sektörlerde Aynı Adres Detayı
Emniyet ve mali uzmanların derinleştirdiği araştırmalar, incelemeye konu olan şirketlerin son derece geniş bir yelpazede faaliyet gösterdiğini ortaya koydu. İnşaat sektöründen gıdaya, sağlıktan turizm ve tekstile, kuyumculuktan otomotive kadar pek çok stratejik alanda tescil ettirildiği anlaşılan bu firmaların birçoğunun tabelada farklı görünmesine rağmen fiziki ortamda aynı adresi paylaştığı saptandı. Kağıt üzerinde bağımsız ticari kuruluşlar gibi sunulan yapıların tek bir adreste kesişmesi, organize bir finans ağının varlığına dair şüpheleri kuvvetlendirdi.
Hayali Ticaret Hacmi ve İz Gizleme Yöntemleri
Mali Suçları Araştırma Kurulu ve polis ekiplerinin tablolar üzerinde yaptığı detaylı incelemeler, şirketlerin kağıt üzerindeki varlığı ile reel durumları arasındaki zıtlığı gözler önüne serdi. İncelemelerde şu teknik detaylar öne çıktı:
-
Firmaların kendilerine ait herhangi bir reel öz kaynağının bulunmadığı,
-
Gerçek anlamda bir emtia alım-satımının ya da fiziki mal transferinin yapılmadığı,
-
Aktif bir ticari faaliyet bulunmamasına rağmen, kağıt üstündeki hayali sermayenin büyük oranlarda bağlı ortaklık kalemlerine aktarıldığı belirlendi.
Uygulanan bu karmaşık metodun, adli ve mali denetim mekanizmalarının örgüt kayıtlarına erişmesini engellemek ve para akışının izini kaybettirmek amacıyla özel olarak kurgulandığı değerlendiriliyor.
Kaynağı Belirsiz Dev Meblağlar ve Sermaye Artırımları
Soruşturma dosyasındaki en kritik başlıklar arasında, şirket hesaplarında gözlemlenen olağan dışı nakit hareketleri yer alıyor. Şirket ortaklarının şahsi hesaplarına kaynağı ispatlanamayan son derece yüksek tutarlarda para girişi sağlandığı belgelendi.
Söz konusu mevduatın, yine şirket ortakları üzerinden ilgili firmaların sermaye artırımı süreçlerinde bir enjeksiyon aracı olarak kullanıldığı tespit edildi. Banka ve hesap hareketlerini adım adım takip eden uzman ekipler, hesaplara giren yüksek miktarlı paraların, analiz edilen diğer grup şirketlerine ya da farklı üçüncü şahıs hesaplarına yıldırım hızıyla transfer edilerek aklanmaya çalışıldığını gün yüzüne çıkardı. Operasyon kapsamındaki adli incelemeler genişleyerek devam ediyor.